欧盟拟禁止匿名交易加密货币西媒：犯罪分子更加难以得手

火币交易所 2022年07月08日 18:31 139 Connor

参考消息网7月2日报道据西班牙《国家报》网站6月30日报道，欧盟已决定终结加密货币数字王国中盛行的丛林法则。欧洲议会和欧盟理事会29日在最后一刻达成了一项政治协议，旨在终结加密货币交易的匿名性。该协议仍需要正式批准才能生效。该协议将使把加密资产用作非法活动支付工具的犯罪分子更加难以得手。迄今为止，这些幽灵般的金融活动一直都处于打击洗钱的法律框架之外。

报道称，协议对资金转移法规进行了改革，这将要求币安交易所或“比特币基地”公司等加密货币服务提供商必须识别每个操作的发出者和接收者的身份。这些交易平台使人们可以使用传统货币购买加密资产，或卖出它们并收回传统货币资金，以及在用户之间进行交易。该措施试图将传统金融活动中采用的客户信息要求扩展到加密货币的交易（以匿名的方式进行）中，以保证它们的可追溯性。

“加密货币交易将以跟银行转账一样的方式进行，”欧洲议会相关立法报告的提交者、欧洲议会绿党党团成员欧内斯特·乌尔塔松在接受电话采访时说，“目前，与犯罪活动有关的加密资产转移能够得手而不被当局发现，犯罪和洗钱活动对加密货币的使用有所增加。”

他补充道：“今后，所有这些通过服务提供商进行的交易都必须附有收款人和付款人的真实信息。这是终结加密资产市场狂野西部状态的重要一步。”

报道指出，加密货币市场是一个仍处于起步阶段的全球丛林。比特币是第一种获得影响力的加密货币，诞生于2008年金融危机诱发的数字灵感中。比特币诞生于雷曼兄弟公司倒闭一个半月之后。

根据分析机构加密货币市值网站的数据，近14年后的今天，约有20000种不同的加密货币（其中有些甚至是由国家发行的）在全球流通。所有加密货币的总市值约为9000亿美元（约合8553亿欧元）。比特币刚问世时仅具有用户想要赋予它的价值，今天它的交易价格超过每枚19000欧元，而在去年11月曾突破每枚56000欧元。

欧盟通过的法规旨在增加该领域的确定性。尽管外界预测欧盟委员会将提出1000欧元的交易金额门槛，高于该门槛的交易将被强制收集收款人和转账发起人的身份信息，但最终这一要求将适用于所有转账交易，无论金额大小。通过这种方式，当局希望遏制犯罪组织利用加密货币进行的非法交易和洗钱活动。

标签：犯罪分子得手欧盟加密货币