大风新闻消息,榆林一蛋糕店老板按照顾客要求将3.5万元现金定制到蛋糕中,次日银行卡因涉嫌电诈洗钱被冻结,引发网友关注。公开资料显示,该案件并非孤案,全...
建行中山市分行:堵截一起利用数字货币为电信诈骗洗钱案
火币交易所
2022年07月08日 18:42 137
Connor
近日,建筑公司账务林小姐带着公网银盾匆匆来到建行中山市分行,请求该行的负责人协助她从公司账户转入个人账户10万元。该行的负责人先了解客户转账的意途,原来林小姐今天接到电话某公安局打来的说她的信息泄露了被不法份子注册了数字货币账户进行洗钱,还报出了林小姐的姓名和身份证号码等信息林小姐确认无疑,现在要需要从容不迫本人银行卡的钱转入数字货币以示清白,“公安局”核实无误后将从数字货币账户退回银行才能结案,因林小姐银行卡余额不足10万元。
于是准备从对公账户转到自已银行卡,由于对网解操作不是很熟悉因前来网点求助。该行的负责人一听判断为新型诈骗,于是跟林小姐分析如果真的涉嫌洗钱公安局是不会打电话给当时人的,只会暗中调查更不会要求转多少到指定的账户以示清白,诈骗份子以数字货币为洗钱为由是现在大家对数字货币还不是很了解,更能取得受害人信任。林小姐一听晃然大悟,连忙感谢该行的负责人提醒堵截了公司10万元的损失。建行中山市分行时刻提高警惕,保护客户的资金安全,守住百姓的钱袋子。
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